公告日期：2023-04-19

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡文茜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作报告情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告情况予汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未
分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计 120 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计公司 2023 年度日常关联交易事项》议案
1.议案内容：

(1)公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂
房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均
为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积
计算，2015 年至 2020 年圴为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、
3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如……
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