公告日期：2022-04-12

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 10：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430567 无锡海航 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏开炫律师事务所宋圆律师。
（七）会议地点

无锡市锡山区春雷路 4 号，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年度董事会工作报告》。（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年度监事会工作报告》。（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年度财务决算报告》。（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年度财务预算报告》。（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》

公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未
分配向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.75 元（含税），共计 350 万元。

（七）审议《预计公司 2022 年度日常性关联交易事项》

公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂房为
母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无
偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，
2015 年至 2020 年圴为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、
16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂
房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电
液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积
9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 120 元/1 年）变更为无锡市锡山区春
雷路 4 号（面积 1,732.00 平方米，市场租赁价格每平方米 300 元/1 年），根据
厂房所在地市场租赁价格及现有面积计算, 2020 年、2021 年租赁价格分别1,080,000.00 元、893,200.00 元。如海润达公司对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2022 年继续无偿租赁。
（八）审议《关于公司 202……
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