公告日期：2025-04-28

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-020
陕西天润科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（马晨）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人马晨作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天润科技”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润科技股份
有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规
定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，
及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的
相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容

1、出席董事会、股东大会情况

本年应参加董事 出席 表决 出席次数 是否连续两次未 列席股东
会次数 方式 情况 亲自参加会议 大会次数

5 现场 同意 5 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议名称 出席次数 出席方式 投票情况

审计委员会会议 4 现场 同意

独立董事专门会议 1 现场 同意

3、现场办公情况

2024 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会等机会，在公司

进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的
执行情况，累计现场工作时间为 16 天。除参加公司股东大会、董事会等会议外，本人还通过现场参观、线下交流等其他方式，与董事、监事、高级管理
人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经营状况、内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和建议，
对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。本人在行使职权时，公司管理层积极配
合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件
和充分的支持。

二、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司运营情况良好，相关会议的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人不存
在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集
股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情
况。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使
表决权。

2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见
和建议。

3、本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）等出台的法律法规及相关
制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司
及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供合理的意见和建议。

4、持续关注公司的信息披露工作，监督公司能严格按照中国证监会、北交所等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

四、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人关注并学习中国证监会、北交所等出台的有
关法律法规和各项规章制度。2024 年度，本人积极参加中国证监会或其派出机构、北交所等组织的相关培训活动。通过培训学习，本人加深了对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，进一步提高了自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职
责，为公司……
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