公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：开源证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,061,083 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会换届选举的议
案》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相

公告编号：2026-007

关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司现提名赵全起、李苏肖、李欢、
赵芳、王少东等 5 人为第五届董事会董事候选人，任期三年,自 2026 年第一次
临时股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,061,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担
任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会一致讨论，公司将继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,061,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司监事会换届选举的议
案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》法 律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司 提名刘祖科、唐福江为第五届监事会成员候选人。任期三年，尚需提交 2026 年 第一次临时股东会决议审议通过之日起生效。公司监事会对《公司监事会换届

公告编号：2026-007

选举》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）公司监事会换届选举的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。

2）此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

3）此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,061,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本……
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