公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-045

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：开源证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵全起
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,061,083 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内
容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司拟修订〈公 司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议 案》；

议案内容

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，对现行公 司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

2.1 关于修订《董事会议事规则》；（公告编号：2025-033）

2.2 关于修订《股东会议事规则》；（公告编号：2025-034）

公告编号：2025-045

2.3 关于修订《对外担保管理制度》；（公告编号：2025-035）

2.4 关于修订《关联交易管理制度》；（公告编号：2025-036）

2.5 关于修订《利润分配管理制度》；（公告编号：2025-037）

2.6 关于修订《对外投资管理制度》；（公告编号：2025-038）

2.7 关于修订《募集资金管理制度》。（公告编号：2025-039）

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）发布。

2.议案表决结果：

股东表决同意股数 69,061,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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