公告日期：2025-07-14

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第四届董事会第十八 次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公 司章程约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律和公司章程的规定， 本次召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,060,630 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商万联证券股份有限公司（以下简称 “万联证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，现 已就相关解除持续督导事宜达成一致意见，并拟签署《解除持续督导协议书》。 该事项须报全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意并出具无异议函。无 异议函出具之前，万联证券仍将履行持续督导义务。万联证券担任公司持续督 导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核 查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项 持续 督导义务，公司对万联证券的工作表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,060,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要且能够与主办券商有效沟通，经与万联证券股份有 限公司充分沟通与友好协商，决定解除《持续督导协议书》，并拟签署《解除 持续督导协议书》。根据全国中小股份转让系统有限责任公司变更主办券商的
相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司 与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,060,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要且与主办券商友好沟通，公司拟与承接主办券商开源 证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份 有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,060,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商
相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟将主办……
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