公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-021

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面文件方式
发出

5.会议主持人：赵全起先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所担任 2024 年度审计机构的议案》;
1.议案内容：

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。

公告编号：2024-021

四川华信（集团）会计事务所具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务 从业资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》;
1.议案内容：

本公司拟对外投资设立参股公司四川陆空智解科技有限公司，注册地为四
川省成都高新区，注册资本为人民币 50 万元，其中公司出资人民币 15 万元，
占注册资本的 30%。具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门 最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-021

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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