公告日期：2025-04-25

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-008
广东雅达电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王煌英先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理袁晓楠先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，报
告回顾了 2024 年度公司经营情况以及提出 2025 年度工作构想。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理
工作等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进 行探讨和研判，并提出 2025 年经营发展思路。具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）之“第四节 管理层讨论与分析”以及相 关章节内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024 年度独立董事述职报告(张永俊)》（公告编号：2025-010）《2024 年度 独立董事述职报告(胡轶)》（公告编号：2025-011）《2024 年度独立董事述职报 告(谢永勇)》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定和要求，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编 号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告公司 2024 年度财务决算结果。具体内容详见公司在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-014）之“第十一节 财务会计报告”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请华兴……
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