公告日期：2025-04-25

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-009
广东雅达电子股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶德华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会日常工作
以及监督事项履行情况等进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告公司 2024 年度财务决算结果。详细内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）之“第十一节 财务会计报告”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对公司
编制的 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2024 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，华兴所为公司报告期出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

监事会对公司董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》进行了审议，监
事会认为：公司董事会编制的 2024 年年度报告以及审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》以及公司《信息披露管理制度》等相关规定和要求，报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况，报告格式符合要求，监事会对董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，对截至
2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的公司内部控制有效性进行评
价，编制了《内部控制自我评价报告》。经审核，监事会对该报告无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经审核，监事会对该报告无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避……
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