公告日期：2025-04-25

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-016

广东雅达电子股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制制度，公司董事会对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，外部宏观环境、内部环境以及政策法规持续变化，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

自本年度1月1日起至本报告期末止，公司现有内部控制制度、内部控制流程基本健全，已覆盖了公司生产经营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系。执行有效，能够预防和及时发现、纠正公司在运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保
护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括：公司及下属全资、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

（二）公司内部控制有关情况

1．控制环境

（1）治理结构与组织架构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等 方面的职责权限，形成了合理的职责分工和抗衡机制。

股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的决策机构，下设战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，按照董事会各专门 委员会实施细则履行职责，为董事会科学决策提供有力支持；监事会对股东大会负 责，是公司的监督机构，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责； 公司管理层组织实施股东会及董事会决议，负责组织领导内控体系的日常运作；公 司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理活动；按照经营管理的需要以 及规范运作的原则，在公司内部建立了与业务性质、组织规模及发展目标相适应的 组织结构，公司组织机构之间权责明确，相互制衡，对控股或全资子公司的经营、 资金、人员、财务等重大方面履行必要的监管。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，促进股东大会、董事会、监事会和经 营管理层责权分明、协调运营、科学决策、监督有效；持续完善公司制度，切实维
护公司利益，依法保障股东权利。报告期内，公司治理的实际状况基本符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（2）发展战略

公司董事会下设战略委员会，由董事长担任主任委员，主要负责对公司长期发展战略规划及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。每年度公司战略委员会综合考虑国家宏观经济政策、国内外经济、国内市场需求变化、技术发展和行业发展趋势及竞争对手状况等影响因素，分析公司自身优势与劣势，及时调整公司中长期发展目标，并通过及时分解到各部门、各子公司，以保证公司战略目标的实现。目前，公司以市场需求为导向，持续开展技术创新、产品升级和新产品开发，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司发展需要。

（3）人力资源

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