公告日期：2025-04-25

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-010
广东雅达电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人专业背景

张永俊先生,出生年月：1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。南京航
空航天大学博士研究生毕业，教授职称。曾在景德镇陶瓷学院机械系任助教、广东海川智能机器股份有限公司担任独立董事，现任职于广东工业大学机电工程学院博士生导师。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席会议情况

2024 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

1、出席董事会会议情况

独立董事 应出席董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张永俊 7 7 0 0

2、出席股东大会情况

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张永俊 2 2 0 0

3、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 — —

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 0 0

战略委员会 1 1

注：“—”代表该独立董事非委员会成员

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员；战略委员会和提名委员会的委员，依照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，积极参加各专门委员会会议，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用，助力公司科学决策健康发展。
（二）保护投资者权益方面的相关工作

报告期内，本人根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

三、 履行独立董事特别职权情况

报告期内，本人作为独立董事：

1、未有经独立董事提议召开董事会的情况；

2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
四、 现场工作考察情况

报告期内，本人严格履行《上市公……
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