公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-056

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑元和

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事韦健亚、娄亦捷、王善勇因工作安排以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司维科工业（柬埔寨）有限公司增资的议案》1.议案内容：

维科工业（柬埔寨）有限公司系公司全资子公司，公司拟对 2024 年 12 月

公告编号：2025-056

30 日在安徽省商务厅通过的“长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司在柬埔寨新设维科工业（柬埔寨）有限公司项目”变更投资额。项目此前备案投资总额为700 万美元，因项目建设需要，公司拟对其增资 200 万美元，变更后项目投资总额为 900 万美元。

本项目增资总额 200 万美元，用于厂房建设、设备购置、人员工资、流动资金。本次增资的资金来源为公司自有资金。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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