公告日期：2025-08-25

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券
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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑元和

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事包晓宇、韦健亚、娄亦捷、王善勇因工作安排以电子通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案 》
1.议案内容：

因公司董事会已完成换届选举，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会亦须进行换届选举。

现董事会选举各专门委员会组成人选如下：

战略委员会由郑元和、郑振军、娄亦捷组成，其中主任委员为郑元和；

审计委员会由韦健亚、徐经勇、王善勇组成，其中主任委员为韦健亚；

提名委员会由郑元和、娄亦捷、韦健亚组成，其中主任委员为娄亦捷；

薪酬与考核委员会由包晓宇、娄亦捷、王善勇组成，其中主任委员为王善勇。
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举郑元和为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任郑振军为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任包晓宇为副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任包晓宇为公司副总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任朱继弘为副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任朱继弘为公司副总经理。任职期
限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦健亚、娄亦捷、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任朱继弘为董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任朱继弘为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.……
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