公告日期：2025-08-06

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会审计委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订、
制定公司部分治理制度的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会审计委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为强化长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“公司”））董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本实施细则。

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。审计委员会主任委员在审计委员会成员内选举产生。

召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名独立董事委员代为履行召集人职责。

第六条 每届审计委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按规定补足委员人数。

第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于本实施细则规定人数时，公司董事会应及时增补新的委员。

第八条 公司内部审计部作为审计委员会的日常办事机构，主要负责日常工作联络和会议组织等工作，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第三章 职责权限

第九条 审计委员会主要行使下列职权：
（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（二）审核公司的财务信息及其披露情况；
（三）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（四）监督和评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（五）监督及评估公司的内部控制；
（六）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（七）法律法规、规范性文件、《公司章程》规定和公司董事会授权的其他事宜。
第十条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

第十一条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，有关费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十二条 公司内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）其他相关事宜。

第十三条 审计委员会会议对内部审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否符合相关法律法规；
（四）公司财务部、内部审计部包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。

第五章 议事规则

第十四条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议……
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