公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-021

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第十三次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会及监事设置并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理

公告编号：2025-021

后续工商变更登记手续。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司董事会提名韦健亚、娄亦捷、王善勇三人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经查阅董事候选人的个人履历，被提名人具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，未发现法律法规规定的不得担任董事的情形，其任职资格合法合规。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

公司第四届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司控股股东提名第五届董事会非独立董事成员人选为郑元和、郑振军、包晓宇、南微丹、朱继弘。本次选举为换届选举，董事候选人郑元和、郑振军、包晓宇、南微丹、朱继弘皆为连任提名，前述董事任期为自公司股东会通过之日起三年。
第五届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

公告编号：2025-021

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。
特此公告。

独立董事：娄亦捷
韦健亚
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