公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-078

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：国联民生承销保荐
陕西亚成微电子股份有限公司关于选举

第五届董事会职工代表董事之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

陕西亚成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次
职工代表大会于 2025 年 12 月 29 日召开，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律法规，以及《陕西亚成微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》")、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断对公司 2025 年第一次职工代表大会会议的相关材料进行了认真审查，发表独立董事意见如下:

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司决定取消监事会。取消监事会后，董事会成员中应当有职工代表董事。为此，公司召开职工代表大会，选举王卫中先生为第五届董事会职工代表董事。

经查阅公司 2025 年第一次职工代表大会相关会议材料，我们认为职工代表大会的召开和选举程序合法合规，王卫中先生具备履行

公告编号：2025-078

公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《公司
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任挂牌公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意选举王卫中先生为第五届董事会职工代表董事。

陕西亚成微电子股份有限公司
独立董事：宋林、张玉明、张园
2025 年 12 月 31 日

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