公告日期：2025-12-12

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：国联民生承销保荐
陕西亚成微电子股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订公司治理制度的议案》，董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西亚成微电子股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，明确总经理的权利义务和职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，并根据经营需要，设副总经理若干名。

第三条 总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织
实施董事会会议决议，对董事会负责。

第二章 总经理的聘任与解聘

第四条 总经理由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。副总经理、财务总监（财务负责人）由总经理提名，董事会聘任和解聘。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会确定为市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分等，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

第六条 总经理解聘事由如下：

（一）董事会决议解聘；

（二）总经理主动辞职并经董事会确认。

第三章 总经理的职权

第七条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）列席董事会会议；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八）总经理交办的其它事项。

第四章 总经理的职责

第九条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，推行行之有效……
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