公告日期：2026-01-06

苏州天弘激光股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东会 ......- 5 -

第一节 股东 ......- 5 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 10 -

第三节 股东会的召集 ......- 13 -

第四节 股东会的提案与通知......- 14 -

第五节 股东会的召开 ......- 15 -

第六节 股东会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董事 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 23 -

第六章 高级管理人员 ......- 26 -
第七章 监事会......- 28 -

第一节 监事 ......- 28 -

第二节 监事会 ......- 29 -

第八章 信息披露和投资者关系管理......- 30 -

第一节 信息披露 ......- 30 -

第二节 投资者关系管理 ......- 31 -

第九章 财务会计制度、利润分配 ......- 32 -

第一节 财务会计制度 ......- 32 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 33 -

第十章 通知和公告 ......- 33 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 34 -

第二节 解散和清算 ......- 35 -

第十二章 修改章程 ......- 36 -
第十三章 争议的解决 ......- 37 -
第十四章 附则......- 37 -

第一章 总则

第一条 为维护苏州天弘激光股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由苏州天弘激光设备有限公司整体变更设立。在江苏
省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 ：
91320000726544701C。

第三条 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：苏州天弘激光股份有限公司

英文名称：Suzhou Tianhong Laser Co., Ltd.

第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号，邮政编码：215122。
第六条 公司注册资本为人民币 7232 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理

人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、

董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：守法、诚实、守信、高效。

第十三条 公司的经营范围：

制造、销售、进出口：激光应用设备、光机电一体化产品、电子产品；承……
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