公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-037

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金朝龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理办法》的相关条款。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-037

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易决策管理办法》《投资者关系管理制度》《重大投资决策管理办法》《承诺管理制度》的相关条款。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的相关条款。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

公告编号：2025-037

等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向银行等金融机构申请年度综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总金额不超过 30,000 万元的综合授信，具体授信额度最终以银行等金融机构的实际审批授信额度为准，期限不超过一年（含一年），具体内容以公司与银行等金融机构签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 31 日召开2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案无……
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