公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-017

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金朝龙

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和公司实际情况，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司豁免披露登记材料的要求，填报豁免披露登记事项，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州天弘激光股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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