公告日期：2025-04-28

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430545 星科智能 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2024 年度的主要工作情况进行报告，包括：董事会召开情况、董事履职情况、股东大会召开和决议实施情况以及信息披露工作、投资者关系管理等工作情况。并对 2025 年度重点工作进行部署和规划。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会对 2024 年度的主要工作情况进行报告，包括：监事会召开情况、监事履职情况；对公司有关事项监督、检查情况，包括：依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制情况。并规划 2025 年度重点工作。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2024 年度财务状况。
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2025 年财务预算、投融资计划等。
（五）审议《公司 2024 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑到目前经济环境以及公司业务发展对资金的需求，2024 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。
（七）审议《关于向银行申请授信额度不超过叁仟万元的议案》

议案内容：为满足公司日常经营需要，公司拟对到期的长期借款、短期借款续贷，并根据公司生产经营需要新增短期借款，具体如下：

1、长期借款

（1）总授信额度：最高授信额度不超过 2,000.00 万元。

（2）授信方式：抵押借款。

（3）抵押资产：章国用（2014）第 002216003 号国有土地使用权；章房权证
园字第 14000011 号、章房权证园字第 14000012 号、章房权证园字第 14000013 号、
章房权证园字第 14000014 号四处房产。

（4）授信期限：三年。

2、短期借款

（1）总授信额度：最高授信额度不超过 1,000.00 万元。

（2）授信方式：信用、知识产权质押等方式。

上述银行授信拟由相关关联方提供无偿担保。关联方包含王继、周经昌等。
上述借款自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王继、周经昌、济南骏德投资有限公司。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容：202……
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