公告日期：2025-12-10

石家庄五龙制动器股份有限公司

章 程

（2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）

二○二五年

目录

第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东会 ...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节控股股东和实际控制人...... 8

第三节股东会的一般规定...... 9

第四节股东会的召集......10

第五节股东会的提案与通知......11

第六节股东会的召开......12

第七节股东会的表决和决议......14
第五章董事会 ...... 17

第一节董事 ......17

第二节董事会 ......19
第六章经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章监事会 ...... 25

第一节监事 ......25

第二节监事会 ......25
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节财务会计制度......26

第二节内部审计......28

第三节会计师事务所的聘任......28
第九章通知 ...... 28

第一节通知 ......28

第二节公告 ......29
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节合并、分立、增资和减资......29

第二节解散和清算......30
第十一章修改章程 ...... 31
第十二章附则 ...... 31

第一章总则

第一条为维护石家庄五龙制动器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

公司由石家庄五龙制动器有限公司整体变更设立，在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码【91130100789846846N】，原石家庄五龙制动器有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条公司于【2014 年 1 月 24 日】在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条公司注册名称：石家庄五龙制动器股份有限公司

中文名称：石家庄五龙制动器股份有限公司

第五条公司住所河北省石家庄市新石中路 375 号，邮政编码 050090。

第六条公司注册资本为人民币 2277 万元。

第七条公司营业期限自 2006 年 7 月 5 日至 2036 年 7 月 10 日。

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：以市场为导向，技术创新为手段，全力推动电梯
制动器产品的升级换代，努力将企业打造成为我国乃至国际一流制动器专业制造厂商。

第十五条公司的经营范围为制动器、高效节能产品、自动化保护、控制设……
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