公告日期：2025-12-10

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周忠明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5,502,158 股，占公司有表决权股份总数的 17.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关制度议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对需要提交股东会审议的相关制度内容做出调整。需要修订的制度具体如下：

1）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事会制度》

2）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东会制度》

3）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》

4）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》

5）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关联交易制度》
6）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司担保管理制度》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-051）,《股东会制度》（公告编号：2025-053）,《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057），《关联交易制度》（公告编号：2025-058），
《担保管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转
让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 529,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0……
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