公告日期：2025-12-26

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 信息披露
第十二章 投资者关系管理
第十三章 修改章程
第十四章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称
《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。柳州爱格富食品科技股份有限公司以发起方式设立；在柳州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：柳州爱格富食品科技股份有限公司

第四条 公司住所：柳州市柳东新区官塘工业园

公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。
公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 11,999,800 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：Advantage优越、Devotion奉献、Agility敏捷、Nonstop
永续、Agressiveness 进取。

第十四条 公司的经营范围：食品添加剂的生产和销售，精细化学品的销售……
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