公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-022

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会设置会场，以现场和电子通讯会议结合的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场投票作为表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 09 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-022

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430530 云铜科技 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消公司监事会并修订《公司

1.00 √

章程》的议案

关于审议《有色金属强化冶金新技

2.00 术全国重点实验室昆明研发基地 √

建设项目可行性研究报告》的议案

关于审议云铜科技 2026 年投资计

3.00 √

划的议案

关于修订需提交股东会审议的公

4.00

司治理相关制度的议案

4.01 《云铜科技股东会议事规则》 √

4.02 《云铜科技独立董事工作规则》 √

4.03 《云铜科技董事会议事规则》 √

4.04 《云铜科技投资者关系管理制度》 √

公告编号：2025-022

4.05 《云铜科技利润分配管理制度》 √

4.06 《云铜科技关联交易管理制度》 √

4.07 《云……
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