公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-006

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票作为表决方式.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430530 云铜科技 2025 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南同润律师事务所的律师参会。
（七）会议地点

云铜科技 207 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2024 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

公告编号：2025-006

（五）审议《关于公司 2024 年度决算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制 2024 年度公司财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2025 年度预算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，公司对 2025 年度财务预算情况形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。（七）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营的需要，云铜科技对 2025 年度与关联方主要在采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等方面的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见于全……
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