公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-002

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：云铜科技 207 会议室
3.会议召开方式：现场+视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席浦琼芝
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

公告编号：2025-002

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，公司编制了《云铜科技 2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2024 年度决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，财务决算报表已经信永中和会计师事务所审计通过，年报数据已定稿，为综合反映公司财务状况，现制定了《云铜科技 2024 年决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度预算方案>的议案》
1.议案内容：

为确保完成公司 2025 年考核任务目标，强化控制成本、提升盈利能力，现制定《公司 2025 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2024 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司
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