公告日期：2025-03-18

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：云铜科技 207 会议室
3. 会议召开方式：现场+视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以以微信、电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长张辉
6. 会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金、朱雪芬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议调整董事会下设专门委员会成员有关事宜的议案》1.议案内容：

因工作调动，云铜科技原董事长、董事孔德颂不再担任云铜科技董事长、董
事，选举董事张辉为董事长，施璋武为云铜科技董事，依照《公司董事会授权管理办法》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》有关规定，经公司董事长提名，建议公司董事会战略与投资委员会、提名委员会成员调整如下：

1.董事会战略与投资委员会：

召集人：张辉，委员：郭继勇、曾一明。

2.董事会提名委员会成员

召集人：张辉，委员：施璋武、田释龙。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公
司各项工作的顺利进行，《公司 2024 年年度总经理工作报告》主要从五个方面总结了 2024 年工作，2025 年，重点突出“六个抓”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2024 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<……
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