公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-039

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：云南省昆明市二环西路 625 号云铜科技大厦云铜科技公司
302 会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以企业微信和电
话通知方式发出

5.会议主持人：张辉

6.会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金、杨旭

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事戴伟因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-039

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会已免去孔德颂
的云南铜业科技发展股份有限公司董事职务。根据上级公司意见，经公司董事会提名委员会研究，决定提名施璋武为云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事候选人。本次董事选举和任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关
于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》等议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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