公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都恒成工具股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈康夫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,377,649 股，占公司有表决权股份总数的 67.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢争望先生因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度为全资子公司雅安恒成精密刀具有限
公司提供担保的》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司
预计 2026 年将申请 4000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2026 年将
为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为 4000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2026 年度为公司
提供担保的》

1.议案内容：

公司 2026 年将申请 6000 万元银行贷款（含续贷及新增），全资子公司雅安
恒成精密刀具有限公司 2026 年将为公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,377,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其
配偶杨婉霞女士、全资子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士为全资子
公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保的》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，全资子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士预计 2026 年将无偿为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 4000 万元。（同时公司对全资子公司贷款亦提供担保）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,485,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，公司股东陈康夫先生、杨婉霞女士、黎艳女士回避表决。（四）审……
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