公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-007

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：渤海证券
苏州康捷医疗股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘文新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

公告编号：2025-007

（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司对外投资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 21 日

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