公告日期：2024-12-13

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：渤海证券
苏州康捷医疗股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会朱永林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,993,198 股，占公司有表决权股份总数的 72.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为保障公司经营可持续发展，提升公司的资本实力和抗风险能力，公司拟定向发行普通股股票合计 9,699,296 股，发行价格为 1.5465 元/股，预计募集资金总额 15,000,000 元，认购方式为现金认购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,993,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经双方签字并加盖公司公章，且经公司董事会、股东大会审议通过及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 55,993,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，为规范公司募集资金的使用和管理，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司拟在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果：

同意股数 55,993,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

《公司章程》中已约定公司向符合法律、行政法规以及全国股转系统规定的投资者定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，故向股东大会提请股票定向发行股份在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 55,993,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《……
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