公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-022

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐
大连世安科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长宗延杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事易爱民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章

公告编号：2025-022

程》部分条款。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行部分修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的
相关公告：

1.《董事会制度》（公告编号：2025-016）；

2.《股东会制度》（公告编号：2025-018）；

3.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）；

4.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）；

5.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

公告编号：2025-022

2025-024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》

大连世安科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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