公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-021

证券代码：430519 证券简称：博控科技 主办券商：开源证券
大连博控科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾永春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-021

台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司信息披露豁免管 理制度》（公告编号 2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追认<挂牌公司豁免披露事项>的议案》
1.议案内容：

公司根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求通知》内容， 结合公司实际情况对于部分涉及商业机密的信息申请豁免披露的，按照要求进
行登记和报送，公司已于 2025 年 8 月 20 日披露 2025 年半年度报告，董事会
对上述事项进行追认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连博控科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

大连博控科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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