公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-058

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券
青岛文达通科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘彩红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数93,031,783 股，占公司有表决权股份总数的 84.3268%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-058

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。基于上述情况，公司拟修订《公司章程》中涉及监事会、监事的相关条款，并废止《监事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛文达通科技股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,031,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

1、《股东会制度》（公告编号：2025-034）

公告编号：2025-058

2、《董事会制度》（公告编号：2025-035）

3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-036）

4、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）

5、《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）

6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）

8、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）

9、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）

10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）

11、《信息披露制度》（公告编号：2025-044）

12、《关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,031,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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