公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-053

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于
2025 年 12 月 11 日审议并通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年职工代表大会第二次会议，审议通过《关于
选举职工代表董事的议案》。

提名程洪强先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第五届董事会届满为
止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔照伟先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会决议
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 27 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司经营管理需要，周新先生和田向莉女士不再担任公司董事职务，公司董事会拟同意提名程洪强先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

另根据法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，公司拟设一名职工代表董事，通过公司 2025 年职工代表大会第二次会议选举产生，任期自 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-053

（三）新任董监高人员履历

崔照伟，男，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东政
法学院。2015 年 4 月至 2017 年 3 月就职于青岛中科明新能源设备有限公司，担任法务
经理职务。2019 年 10 月至 2020 年 8 月就职于阳光新天地控股集团有限公司，担任法
务管理中心主管职务。2020 年 9 月至今就职于青岛文达通科技股份有限公司，历任法务主管、经理助理等职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。三、独立董事意见

经审阅，非独立董事候选人程洪强先生的个人履历等资料，我们认为：其具备履行相关职责的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件

（一）《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《青岛文达通科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

公告编号：2025-053

青岛文达通科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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