公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-037

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议于 2024年 12 月 25 日审议并通过：

提名朱荣晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份161,170,000 股，占公司股本的 44.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪忠威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,415,500 股，占公司股本的 5.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜为民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,245,000 股，占公司股本的 9.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,824,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张久红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次提名董事人员履历

张久红女士，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 5 月
入职公司先后任职公司经理助理、总经办主任助理、总经办副主任、监事，现任公司总

公告编号：2024-037

经办主任。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十次会议于 2024 年12 月 25 日审议并通过：

提名邱美玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王迪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次提名监事人员履历

邱美玉女士，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 12
月-2019 年 11 月任辽宁安华快运有限公司人力资源部经理，2019 年 11 月-2021 年 3 月
任沈阳响昇文化传媒有限公司人力资源部经理，2021 年 3 月入职公司，现任人力资源部经理。

王迪先生，1991 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月入
职财咨道信息技术有限公司，现任销售区域部经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 12 月 25 日审议并通过：

任命郭俊娥女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

公告编号：2024-037

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。