公告日期：2024-12-25

公告编号:2024-036

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商:东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日在
公司会议室召开 2024 年第二次职工代表大会，公司职工代表 111 人，出席本次会议的职工代表 111 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会即将任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议选举郭俊娥为公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

经查，郭俊娥不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：111 票赞成，0 反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

公告编号:2024-036

沈阳麟龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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