公告日期：2025-09-15

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-109
青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2025年 9月 12 日。

2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方
式发出会议通知。

5、会议主持人：工会主席姜淑波女士。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集 、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议
合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 35人，出席职工代表 35人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张秀美女士为公司第五届董事会职工代表董事
的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为确保公司董事会人数达到法定要求，保证董事会的正常运作，拟选举张秀美女士担任公司第五届董事会职工代表董事职务。当选的职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举出的 8 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期与董事会任期一致。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告
编号：2025-113）。

2、议案表决结果：同意 35票；反对 0票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交董事会和股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2025年 9月 15日

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