公告日期：2025-05-30

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-049
青岛丰光精密机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5月 30 日

2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
126,941,192股，占公司有表决权股份总数的 68.91%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8人；

2、公司在任监事 3人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署 2025 年股权激励计划授予协议的议案》
1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有
关事项的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛
全投资企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2025年员工持股计……
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