公告日期：2025-05-26

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-047
青岛丰光精密机械股份有限公司

独立董事专门会议关于公司 2025 年股权激励计划

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日
召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。并于 2025 年 5月 15 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号 2025-038）。公司独立董事专门会议结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规
定，公司于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 25 日通过公司内部内部信息公示
栏对 2025 年股权激励计划首次授予激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司独立董事专门会议反馈意见。截至公示期满，公司独立董事专门会议未收到任何对本次激励对象提出的异议。

二、独立董事专门会议核查意见

独立董事专门会议根据相关法律法规及《2025 年股权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）规定，对公司《2025 年股权激励计划首次授予激励对象
名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划列入公司《激励对象名单》的人员均为公司实施《激励计划》时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，独立董事专门会议认为：本次列入公司《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

青岛丰光精密机械股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 5 月 26 日

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