公告日期：2025-05-15

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-034
青岛丰光精密机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械
股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会
会议的通知。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1、议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-036）。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事李军、李伟、吕冬梅、王学良回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1、议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划拟定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2025-038）。
2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事李军、李伟、吕冬梅、王学良回避本议案表
决，其余 4 名董事参与表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名王守卫等 8 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、议案内容：

为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文……
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