公告日期：2025-04-23

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-029

青岛丰光精密机械股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4月 23 日

2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数
119,134,369股，占公司有表决权股份总数的 64.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总
数 106,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8人；

2、公司在任监事 3人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；

4、公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了关 于《公司 2024年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 119,134,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司独立董事 2024 年度的工作情况，独立董事编制 了关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《2024 年度独立董事述职报告（洪晓明）》（公告编号：2025-010）、 《2024 年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2025-011）、《2024 年 度独立董事述职报告（李庆党）》（公告编号：2025-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 119,134,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2024 年度财务 决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 119,134,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2025 年度财务 预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 119,134,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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