公告日期：2025-12-31

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史仁
6.召开情况合法合规性说明：
此次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数196,542,876 股，占公司有表决权股份总数的 67.7734%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百条约定“董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名
由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去王悦女士的董事职务，并提名郭琦先生担任委派董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制
度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制
度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。需要修订的制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《……
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