公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：430502 证券简称：万隆电气 主办券商：中泰证券
潍坊万隆电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘林先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：
该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构>的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 09 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《潍坊万隆电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-015

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。