公告日期：2025-09-26

安徽中科自动化股份有限公司

章 程

二○二五年八月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 14

第三节 股东会的召集...... 17

第四节 股东会的提案与通知...... 19

第五节 股东会的召开...... 21

第六节 股东会的表决和决议...... 24
第五章 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 信息披露和投资者关系管理...... 43

第一节信息披露...... 43

第二节投资者关系管理...... 43
第八章 监事会...... 44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第十章 通知和公告...... 49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第十二章 修改章程...... 54
第十三章 附则...... 55

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理准则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

公司由安徽中科电气自动化有限公司整体变更设立，在安庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340800796409062G。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）批准，在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽中科自动化股份有限公司

第五条 公司住所：桐城市新渡镇，邮政编码：231400

第六条 公司注册资本为人民币 5333 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：专业化、集约化的经营策略，发挥股份有限公司各
方面的优势，建立现代化高效率机制，不断加强企业管理，提高经营效益，实现股东的最大利益。

第十四条 公司的经营范围：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；物联网
技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；农林牧副渔业专业机械的制造；烘炉、熔炉及电炉制造；制冷、空调设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；机械电气设备制造；五金产品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；新能源原动设备制造；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；气压动力……
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