公告日期：2025-02-18

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：开源证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430496 大正医疗 2025 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十条 股东大会由董事长主
第七十条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履行
持；董事长不能履行职务或者不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一 职务的，由副董事长主持；副董事长 名董事主持。

不能履行职务或者不履行职务的，由 监事会自行召集的股东大会，由
半数以上董事共同推举一名董事主 监事会主席主持，监事会主席不能履
持。 行职务或者不履行职务时，由半数以
监事会自行召集的股东大会，由 上监事共同推举一名监事主持。

监事会主席主持，监事会主席不能履 股东依法自行召集的股东大会，
行职务或者不履行职务时，由半数以 由召集人推选代表主持。

上监事共同推举一名监事主持。 召开股东大会时，会议主持人违
股东依法自行召集的股东大会， 反议事规则使股东大会无法继续进行
由召集人推选代表主持。 的，经现场出席股东大会有表决权过
召开股东大会时，会议主持人违 半数的股东同意，股东大会可推举一反议事规则使股东大会无法继续进行 人担任会议主持人，继续开会。
的，经现场出席股东大会有表决权过
半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十条 董事会由5名董事 第一百一十条 董事会由 5名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 组成，设董事长 1 人，由董事会聘任
由董事会聘任产生。 产生。

第一百一十六条 董事长和副董

第一百一十六条 董事长由董事
事长由董事会以全体董事的过半数选

会以全体董事的过半数选举产生。

举产生。

第一百一十八条 公司副董事长

协助董事长工作，董事长不能履行职 第一百一十八条 公司董事长不
务或者不履行职务的，由副董事长履 能履行职务或者不履行职务的，由半行职务，副董事长不能履行职务或者 数以上董事共同推举一名董事履行职不履行职务的，由半数以上董事共同 务。
推举一名董事履行职务。

第一百三十三条 总经理对董事 第一百三十三条 总经理对董……
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