公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-003

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：开源证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十条 股东大会由董事长主 第七十条 股东大会由董事长主
持；董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能 务时，由半数以上董事共同推举一名董履行职务或者不履行职务的，由半数以 事主持。

上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监
监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持，监事会主席不能履行职事会主席主持，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务时，由半数以上监事务或者不履行职务时，由半数以上监事 共同推举一名监事主持。

共同推举一名监事主持。 股东依法自行召集的股东大会，由
股东依法自行召集的股东大会，由 召集人推选代表主持。

召集人推选代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
召开股东大会时，会议主持人违反 议事规则使股东大会无法继续进行的，

公告编号：2025-003

议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任的股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。
会议主持人，继续开会。

第一百一十条 董事会由 5 名董事 第一百一十条 董事会由 5 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 组成，设董事长 1 人，由董事会聘任产
由董事会聘任产生。 生。

第一百一十六条 董事长和副董事

第一百一十六条 董事长由董事会
长由董事会以全体董事的过半数选举

以全体董事的过半数选举产生。

产生。

第一百一十八条 公司副董事长协
助董事长工作，董事长不能履行职务或

第一百一十八条 公司董事长不能
者不履行职务的，由副董事长履行职

履行职务或者不履行职务的，由半数以
务，副董事长不能履行职务或者不履行

上董事共同推举一名董事履行职务。
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

第一百三十三条 总经理对董事会 第一百三十三条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）本章程或董事会授予的其他 （五）制定公司的具体规章；

职权。 ……
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