公告日期：2025-02-18

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：开源证券
山东大正医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王伟民先生

6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮；列席会议高级管理人员：唐志云

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事村松阿欣因工作原因缺席，委托董事王伟民代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十条 股东大会由董事长主

持；董事长不能履行职务或者不履行 第七十条 股东大会由董事长主
职务的，由副董事长主持；副董事长 持。董事长不能履行职务或者不履行 不能履行职务或者不履行职务的，由 职务时，由半数以上董事共同推举一 半数以上董事共同推举一名董事主 名董事主持。

持。 监事会自行召集的股东大会，由
监事会自行召集的股东大会，由 监事会主席主持，监事会主席不能履
监事会主席主持，监事会主席不能履 行职务或者不履行职务时，由半数以 行职务或者不履行职务时，由半数以 上监事共同推举一名监事主持。

上监事共同推举一名监事主持。 股东依法自行召集的股东大会，
股东依法自行召集的股东大会， 由召集人推选代表主持。

由召集人推选代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违
召开股东大会时，会议主持人违 反议事规则使股东大会无法继续进行
反议事规则使股东大会无法继续进行 的，经现场出席股东大会有表决权过 的，经现场出席股东大会有表决权过 半数的股东同意，股东大会可推举一 半数的股东同意，股东大会可推举一 人担任会议主持人，继续开会。
人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十条 董事会由5名董事 第一百一十条 董事会由 5名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 组成，设董事长 1 人，由董事会聘任
由董事会聘任产生。 产生。

第一百一十六条 董事长和副董 第一百一十六条 董事长由董事
事长由董事会以全体董事的过半数选 会以全体董事的过半数选举产生。

举产生。

第一百一十八条 公司副董事长

协助董事长工作，董事长不能履行职 第一百一十八条 公司董事长不
务或者不履行职务的，由副董事长履 能履行职务或者不履行职务的，由半行职务，副董事长不能履行职务或者 数以上董事共同推举一名董事履行职不履行职务的，由半数以上董事共同 务。
推举一名董事履行职务。

第一百三十三条 总经理对董事

第一百三十三条 总经理对董事
会负责，行使下列职权：

会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理

（一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董

工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作；

事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计

（二）组织实施公司年度经营计
划和投资……
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