公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-049

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-049

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430496 大正医疗 2024 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2023 年度的审计服务工作。

现公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-048）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-049

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、出席会议股东可以通过信函、电子邮件方式进行预约登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 9:00—11:00

（三）登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号；联系
电话：0631-3562169；邮政编码：264210；电子邮箱：hanyang@gredmedic.com；
联系人：韩阳
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》……
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